Наш корпоративный союз banwar.org

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) спільно з представниками Федеральної податкової службою (ФПС) прийшли з перевірками в офіси найбільшого гравця на ринку горілки - "Статус-груп", кількох оптових постачальників і лікеро-горілчаних заводів (ЛГЗ) в Кабардино-Балкарії. Про це газеті "Ведомости" повідомили два федеральних чиновника.

За словами джерел, оперативні заходи проводяться за дорученням президента Володимира Путіна. Як стверджують співрозмовники видання, в операції в Кабардино-Балкарії брало участь понад 100 осіб, в тому числі спецназ, використовувалися БТР.

За словами представника ФНС, що підтвердив факт перевірок, в ході оперативних заходів в офісах компаній були вилучені документи, які можуть стати підставою для порушення кримінальних справ за ухилення від сплати податків.

Йдеться про схему, яку в 2015 році запустили 11 ЛГЗ в Кабардино-Балкарській Республіці: в ЕГАИС відбивалися значно більші суми акцизу, ніж в деклараціях, що призводило до зростання податкової заборгованості. Акциз виплачується щомісяця, а процедура податкових перевірок займає від трьох до п'яти місяців.

Всього, за словами федерального чиновника, ці заводи в минулому році задекларували на 23,9 млрд рублів менше акцизів, ніж було зафіксовано в системі ЕГАИС. Стягнути податківцям вдалося тільки 1,871 мільярда рублів. За оцінками Мінфіну, тільки по Кабардино-Балкарії збиток перевищив 23 млрд рублів. Причому це був фактично легальний алкоголь з легально отриманої маркою. Від нелегального алкоголю збиток в кілька разів більше.

Схему було вирішено терміново зупинити. Однак для того, щоб порушити кримінальну справу, потрібні первинні документи, повідомило джерело "Ведомостей". ФНС і Мінфін вирішили заручитися підтримкою президента. В результаті була організована робоча група. До роботи з цього питання залучені співробітники Росалкогольрегулювання (РАР), ФНС, ФСБ, прокуратури, Слідчого комітету і МВС.

Як раніше повідомляв РБК з посиланням на дані Nielsen, "Статус-груп", що став лідером ринку навесні 2015 року, до кінця року збільшив свою частку в обсягах продажів до 18,4%. Компанія спеціалізується на недорогих брендах - "Добрий ведмідь", "Калина червона", "Стара марка".

Ім'я власника "Статус-груп" не називають, відзначаючи лише, що "бенефіціаром компанії є відомий бізнесмен, не афішують своє ставлення до компанії". За деякими даними, мова йде про колишнього співвласника "Металоінвесту" Василя Анісімова. Але сам мільярдер цю інформацію спростовує.